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公司(企业)负责人常见刑事犯罪罪名

一、     设立中的风险

虚报注册资本罪

虚假出资

抽逃出资罪。

 

二、融资环节的风险

1、证券融资中的刑事风险:

擅自发行股票或者公司、企业债券罪

欺诈发行股票、债券罪

违规披露、不披露重要信息罪

内幕交易、泄露内幕信息罪

诱骗投资者买卖证券罪

操纵证券市场罪

 

2贷款融资中的刑事风险

贷款诈骗罪

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

高利转贷罪

 

3其他融资途径存在的刑事法律风险:

除了证券融资,贷款融资,公司还可以采取其他方式,如租赁、联营、合资向社会公众募集资金和吸收存款。但不管是采取何种方式向社会公众筹集资金,都必须经过有权就关的批准,并依据法定条件和程序进行,否则就构成非法集资或者非法吸收公众存款,可能会引发刑事风险。具体包含以下罪名:

非法吸收公众存款罪

     

 三、生产、销售中的刑事风险.

生产、销售伪劣产品罪

生产、销售假药罪

生产、销售劣药罪

生产、销售不符合标准的医用器材罪

生产、销售不符合卫生标准的食品罪

生产、销售有毒有害食品罪

生产、销售不符合安全标准的产品罪

生产、销售不符合安全标准的产品罪

生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪

生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪

 

 四、财务管理中的刑事风险

逃避缴纳税款罪(原来称偷税罪)

抗税罪

逃避追缴欠税罪

骗取出口退税罪

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的

伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

非法出售增值税专用发票罪

非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪

非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

非法制造、出售非法制造的发票罪

非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

非法出售发票罪

  

五、企业内部人员职务中的刑事风险

职务侵占罪

挪用资金罪

非国家工作人员受贿罪

违背对公司的忠实义务损害上市公司利益罪

 

六、生产用工中的刑事风险

强令违章冒险作业罪

强迫职工劳动罪

雇佣童工从事危重劳动罪

拒不支付劳动报酬

 

七、其他:拒不执行判决、裁定案件

 

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